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临近年底,我们已经做了年终总结,准备对2019年做最后总结。这时,净利润和灰色生产的圈子开始沸腾:一个“年底前养宝马”的机会出现了
除正常使用合规业务外,超高现金红包功能主要用于黑色产品的收付和洗钱。凡是愿意支付这种高度授权的支付宝账户的人,都不会被用于非法目的。
一。一名“电信诈骗犯A”打算骗“受害人B”扫描密码,并支付1万元现金。当然,首先,应该给受害人B提供一个“支付二维码”
在这三个步骤中,第二个步骤最为重要,因为一旦赃款不能顺利处理,整个黑链的所有行为都将失去意义,不仅骗不了钱,还会因资金流动引发的风险控制而使违法行为暴露出来。
而聪明的孩子问:既然A不能提供自己的支付宝二维码进行违法行为,是否有可能运行子平台C,
?这些普通账户在不知情的情况下从不明来源(即受害者被骗的赃款)获得付款。最后,他们还需要将赃款存入“集体账户”,用于在子平台上收集所有零散资金,以获得取款和回扣。这一“集体账户”需要有较大的日交易额,有权每天收付大量资金,并有渠道规避监管,将赃款安全“洗”入合法资金
这是市价在100W以上的支付宝账户,具有现金和红包的发送功能。
显然,“支付宝账户”价值的实质是为“洗钱”提供了一种便捷、安全的方式。
一是支付宝账户实名绑定,无法真正“转账”。所谓“转让”,只允许你向“买家”提供各种身份证件,然后买家就假装和你一样非法经营。对于支付宝和监管机构来说,这个账户的拥有者永远是你自己。
这种操作的风险一目了然——让他们受益的是,一旦出现法律风险,第一个倒霉的永远是你这个“户主”。
如果你提供自己的商业支付宝账户,你已经违反了刑法的规定,你将得到一副银手铐!
(1) 没收犯罪所得和违法所得,处五年以下有期大学生创业策划书徒刑或者拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金或者罚金
(2) 情节严重的,没收违法所得和违法所得,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(3) 单位犯本罪的,实行双罚制,并处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
1.因为支付宝账户是你的,即使你做了业务变更,一旦不成问题,你永远是第一个被调查的“黑锅人”。
“富梦”是人类历史上从未消失过的一种“毒蘑菇”。它有一个非常吸引人的外观和致命的毒性。它从不缺少“食者”来落入陷阱。
当你面对千载难逢的致富机会时,你应该扪心自问:为什么这个机会落在我身上?是因为你的业务更专业,信息更敏感还是渠道资源更强大
如果没有办法解释,只有“好运”才是你暴利的原因,那就要小心了——你盯着的100瓦可能会让你付出今生无法承受的代价。