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起初,这只是一部“简单”的专业股票推荐电话,但投资者却被拉进了虚拟货币的深渊。这个“比特币”设置了一个赌博游戏,让参赛者深陷其中,没有出路。当数十万的钱消失时,这是一个警钟。
助理对刘洋说:“明天是周末,会有手术,这是个好机会。”。在此之前,刘洋因为怀疑虚拟货币账户余额为零而被赶出群聊。
刘洋到底发生了什么骗局?《每日经济新闻》记者联系刘洋试图还原这一故事。
“我们是长虹阳关私募基金管理有限公司,我们有一个微信群。集团内有专业教师,每天分享股票投资相关知识,每天分享好股票。你想加入这个小组学习吗?”
2019年11月初,刘洋接到了这样一个奇怪的电话。通过电话号码,刘洋进入了“G21[长虹私募]交易集团”。进入本组一段时间后,本组将以现场文字的形式讲解股票相关知识,并推荐部分股票。后来,群里有人反映短信直播学习效果不好。他们希望有一个现场录像,所以老师开始了一个现场录像。
记者尝试打开视频直播地址,输入网站地址,并提示:“待访问网站已被大量用户举报,且存在虚假信息。该网站通过虚假信息引诱您进行交易,或者引诱您的电话号码和身份证号码等个人信息,这些信息已被截获。”
打开现场视频后,刘洋跟着老师通过现场视频学习。现场视频播放一段时间后,该老师表示,他们将推出私募股权:长虹一号计划和长虹二号计划,保证30%的回报率,并要求集团投资者做好资金准备,适时入市购买。
2019年11月18日和25日,老师在直播间公布了长虹一号计划和长虹二号计划的私募股权。
刘洋买了一些,但他们基本上处于亏损状态。该集团的一些股东质疑私募股权计划股票是否存在欺诈行为。虽然直播室的老师一直在解释,但份额并没有提高。
2019年12月4日,当晚直播时,老师表示将通过其他方式挽回库存损失。随后,老师在直播中展示了比特币市场的运营情况,并说:“时间短,收益高。”晚上,助理把比特币客服人员拉进微信群,说想挽回亏损的股东可以加上客服微信查询注册和账号比特币市场软件开放。
刘洋加入比特币客服微信,下载手机版市场软件,同时注册开户。如果可以重复,刘洋不会添加微信号,也不会在软件中进行比特币交易操作。
刘洋下载手机市场软件并进行注册认证后,通过软件中的手机银行向指定账户充值人民币,然后根据实时汇率将人民币兑换成美元,存入手机市场软件的个人账户。
这期间,利润不大,但确实是有利可图的。老师一直鼓励刘洋等人继续充值足够的资金,并表示,资金越多,利润就越大。同时,还需要每个人的钱来充值截图。如果不充电,就不会有手术。
此后,刘洋先后多次充电。自2019年12月5日至2019年12月17日,刘洋累计充值人民币173030元。最终,刘洋被划入“25万线下精英实战团”基金组。在2019年12月5日至2019年12月20日期间,教师开展单一经营是有利可图的。
转折点发生在2019年12月22日。今天上午,助理给刘洋发了一条信息,说今天的行情不错。老师会加一个磁带操作,为了不泄露操作说明,特意让刘洋退出之前添加的微信群。
那天下午13点,老师开始广播。13点40分,他命令刘洋等人收买。在接下来的半小时内,市场小幅下跌,并保持波动。后来,老师说直播已经一个多小时了,他会先退出直播,在小组里下达操作指令。
奇怪的事情发生了。老师退出直播不到5分钟,市场软件显示,刘洋购买虚拟货币的价格突然暴跌500多点。刘洋告诉记者,他的一分盈亏相当于350美元。崩盘瞬间,账户内资金全部流失,账户余额由正转负。这也意味着,刘洋不仅自己资金不足,还欠下了钱。
车祸发生后,刘洋立即联系助理向她解释情况。助理将刘洋的情况向老师汇报后,老师说他会帮刘洋填写负价值的账目。坠机当天下午6时许,刘洋账户余额由负变为零。
之后,刘洋通过微信联系了老师。老师说他不怕赔钱,让刘洋给钱充电。他要求有人把所有丢失的钱还给他。因为没钱,刘洋没有继续充电。
2019年12月23日,老师继续现场直播,并没有提及12月22日股市暴跌,将刘洋踢出了群聊。
2019年12月27日,助理给刘洋发了一条微信,说第二天老师会继续操作虚拟货币,让他充值。刘洋没有充电,因为他没有钱。这是刘洋最后一次联系助理。
刘洋说,自2019年12月29日以来,刘洋多次给助理、老师、比特币客服等发信息,均未回复。
在与刘洋的交谈中,记者了解到,上述老师通过全国企业信用信息公示系统致电其公司长虹阳关私人基金管理有限公司记者,并未找到该公司的信息。记者通过中国证券投资基金协会私募基金经理综合查询系统查询“长虹阳关私募基金管理有限公司”,也未能找到相关信息。
此外,据刘洋透露,他的比特币交易软件托马斯一直无法登录,他的官方网站也已关闭。
记者注意到,刘洋使用的比特币市场软件可以人为控制客户账户中虚拟币的数量,并进行“加仓减仓”操作。
数字货币行业资深从业人员告诉《每日经济策划整合营销新闻》记者:集中式软件有被人操纵的可能。在代码编写的世界里,有bug并且被人控制是很正常的。小型交易软件可以在几分钟内运行。
那么,上述事件中的操作是否合法?教师、助理和比特币客服人员突然失去联系存在哪些法律风险?投资者能否挽回损失
带着上述疑问,记者采访了数字货币行业的资深律师。这位律师告诉记者,我们首先需要了解虚拟货币的性质。根据我国民法通则,网络虚拟财产受法律保护,但目前法律法规对虚拟货币如特殊货币的属性没有明确规定。此前,中国人民银行发布的《关于防范比特币风险的通知》否认了“虚拟货币”作为货币的法律地位,但并未否认其作为商品的财产属性。对此,结合司法实践对比特币虚拟财产案件地位的认定。我认为把虚拟货币定义为虚拟财产更为合适。虚拟货币交易软件账户中的虚拟货币属于投资者。因此,虚拟货币交易软件人员操纵投资者账户中虚拟货币的数量,其行为实质上侵犯了投资者的财产权益。
律师表示:如果投资者的虚拟货币是由工作人员设计并清空的,由于目前虚拟货币的法律地位是虚拟财产,工作人员的行为实际上侵犯了他人的财产权益,可能的罪名包括盗窃、诈骗、集资诈骗等
在这种情况下,投资者需要尽快采取私人救济措施,包括设法与投资软件开发商取得联系,并积极谈判。必要时,可以提起诉讼。如果工作人员已经失去联系,投资金额较大,涉嫌盗窃或诈骗,投资者可以选择报警,投资者的损失能否挽回需要更多的当事人信息和案件调查材料。