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今年前9个月,数字货币犯罪造成的损失急剧上升至44亿美元,比2018年的17亿美元增长逾150%。
虽然开发商和市场参与者希望将此类资产纳入主流,但加密货币一直受到全球严格的监管审查。
其中一宗欺诈案涉及一个庞氏骗局,涉及加密货币钱包和交易所plustoken,导致用户损失29亿美元。另一宗欺诈案涉及加拿大加密货币交易所quadrigacx,客户损失1.95亿美元。
杰芬斯表示:“即使没有这两起最大的盗窃和欺诈,我们仍然看到许多数百万美元的犯罪活动。”。这种犯罪活动每年都在相对稳定地增长,我们不指望这种情况一夜之间就会改变。”
他还说,不到500万美元的犯罪活动经常被少报,因为交易所和监管团队往往把重点放在对企业更大、威胁生命的威胁上。
但密文公司也报告称,该行业第三季度的盗窃和欺诈价值仅为1550万美元,为两年来最低。Jaowens说,虽然工业界报告的袭击事件较少,但犯罪分子所犯罪行的规模仍在不断扩大。
密文网此前曾指出,加密货币犯罪的类型已经从直接盗窃转变为投资退出欺诈和其他由内策划培训经理招聘部人士进行的欺诈。这也表明,犯罪分子攻击交易所的难度越来越大。
“今天的攻击者很有耐心,愿意花更多的时间等待收益,”javans说。我们不仅看到越来越多的1亿美元的盗窃和诈骗,而且这些活动的参与者也越来越谨慎,只拿出少量现金,以确保活动不被发现。”
报告还显示,全球前120家加密货币交易所中,65%的客户认证(KYC)流程薄弱。”监管机构希望在全世界共享KYC信息,这无疑会产生影响,”ciphertrace(SAIL)表示