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许多交易所已宣布不再向中国用户提供服务。在抓捕大潮面前,交易所员工匆忙离开,逃之夭夭。
据一位知情人士透露,不少行业媒体都曾参与过货币发行,或为资本板块的平台“存在很大风险,其中不少已经流向东南亚”。
有业内人士感叹,本轮货币圈监管力度远强于“9.4”。之后,区块链产业也将得到新的净化。
2019年,汇市最热的是资本市场。现在,监管部门打着区块链的旗号打击了骗局。
被誉为“智能经济网络红色时代之王”的ICC网络红色链近日被西安警方立案侦查。以“徒步赚钱”为名,瞿步还因“非法传销”被长沙市有关部门查处。
普卢斯托克今年6月被警方查获,总金额达数百亿美元。六名运营商逃到太平洋岛国瓦努阿图,但仍被当地警方逮捕并遣返。
最近,一个区块链收到了近100条关于基金盘的提示,涉及火狐计划、陀螺世界、掌上明珠等热门基金盘项目。他们大多数都跑了。
据投资者称,他们在EVC平台发起的所有提款均被拒绝。据投资者称,他们在EVC平台发起的所有提款均被拒绝
EVC是什么样的项目信息?由“K-One联盟社区”发起,9月25日发布。
根据EVC白皮书,这是一个分散的“广告资源聚合生态系统”,旨在提高广告资源的转化率、覆盖率和盈利能力。
具体来说,投资者可以向美元兑美元购买EVC的“广告套餐”。在10天投资周期结束时,投资者可以获得8%-15%的静态回报。
当投资者发现EVC无法取款并询问项目方在社区的原因时,他们发现社区已被项目方的运营商解散。
他们很生气,开始组建保护自己权利的组织。但讽刺的是,他们不仅赔钱,还遭到了项目方的无情嘲笑。
陈翔透露,“K-One联盟首席运营官全志龙”是EVC项目的负责人之一,他还加入了一个EVC权利组织。但他不是来安抚的,他是来笑的。
陈翔透露,真名谢子轩的全智龙和张炜都是K-One共识联盟的发起人。K-One共识联盟社区声称由中国区块链的早期参与者、机构方、垂直媒体和社区牛组成,拥有100多个微信群。
在EVC之前,K-One共识联盟还推出了RX和NSC数字货币。然而,后两种货币被重置为零。
EVC的主要在线交流是biki。最后一枚K-One硬币NSC也在比基交易所发行。”“他们都是联合收割机。”EVC投资者张宇告诉一家区块链。
10月31日,碧桂园研究院第一旅游规划与旅游策划的联系期访谈项目启动。现任嘉宾是谢子轩。
资本市场的普及离不开交易所的支持。近日,比斯交易所遭警方重创的消息引发了交易所的恐慌。
11月22日,多家媒体报道,北京警方破获了BISS非法数字货币兑换诈骗案,逮捕了数十名犯罪嫌疑人。10月底,比斯被警方曝出“一锅粥”的谣言,因此得到证实。
警方没有透露比斯涉嫌诈骗的细节。但据推测,BISS提供的“货币-股票交易”可能是本案的焦点。
所谓货币股交易,是指投资者投资于数字货币,在交易所购买美国股票。这个产品有两大风险。一是违反外汇管理政策;二是平台可能用假股票欺骗投资者。
区块链从业者张元表示:“BISS事故发生后,交易货币类股票的交易所,如Hox和bfx,直接关闭了相关服务。”。
11月23日,CEO Exchange宣布推出B91、CXC和BRC三种货币张裕说:“这三种硬币是货币界臭名昭著的传销硬币和大写字母。”。
11月21日,idax交易所发布公告,宣布其平台货币交易将下架。如果用户不出售,平台将强制其以0.4usdt的价格转换为“idax equity”。
事实上,这是idax交易所的资本磁盘项目。用户投资后,锁定两年的利润可高达1250%。
根据公告,“为了确保忠实的牛顿玩家拥有足够的NT”,牛顿交易所决定将用户资产强制转换为平台货币NT。此外,“为了保护用户利益和NT价值”,该平台决定在10月份每月10%的时间内分发这些NT。
“我偷了你的钱是为了你自己。”一些投资者说,“牛顿说我们不承认破产或逃跑,但我们确实拿走了你的美元。”
例如,11月23日,作为EVC线上的三家交易所之一,QBTC交易所宣布将业务转移至乌克兰,并停止向中国大陆用户提供服务。
但事实上,大多数交易所仍采取“在境外设立服务器,提供法律和货币配套平台”的方式,为境内用户提供服务。
11月25日,一个ID为“ZB中原”的微博账号宣布,ZB交易所不再为国内用户提供服务。此后,ZB正式驳斥了平台正常运营的传言,并将微博定位在深圳。
不过,很快,就有网友指责ZB否认该平台仍为中国大陆提供贸易服务的传闻,这直接违背了国家政策。
因而尴尬的ZB终于删除了这条传闻微博,并在微博上发出了关于这一含糊声明的通知,避免了是否为中国大陆用户服务的争议。
2017年9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》,引发汇市震荡。此后,霍币、欧币等国内交易所纷纷关闭服务。
目前,随着外汇监管的收紧,不少投资者也开始恐慌。筹集资金已成为许多人的共同选择。
在交易所的法定货币交易区,许多企业也感到不安。”“我们收到的支付宝支付账户将关闭几天。”一家经营美元交易的企业对一个区块链表示。
“支付宝对数字货币的监控越来越严格,在货币、OK等平台上支持支付宝交易的企业也越来越少。”“再过几天,银行卡交易也可能被禁止,”李说
他是基于11月22日央行上海总部发布的一份文件。根据文件,针对在境外设立服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,央行将“继续从支付结算端加强清理整顿”。
所谓“支付结算端”整顿,外界解读为央行将进一步监控虚拟货币交易行为,严厉打击各大交易所的“合法货币交易”。
曾几何时,交易所是货币界最赚钱的行业,大多数交易所赚了很多钱。然而,现在他们正争先恐后地逃走。
例如,据一些媒体报道,最近被官方媒体点名批评的比基交易所出现了大量员工离职的情况——他们不想像比斯员工那样“上班坐牢”。
这个场景与P2P行业非常相似。在P2P疯狂淘金的时代,很多P2P公司都在招人。为了逃避监管,他们不用银行卡支付,而是用成捆的现金直接支付给员工。
最终的结果是,员工在P2P公司工作期间会收到警方通知,要求退还所有收入。一些公司的中高层集体入狱,一些普通员工将自己的积蓄放进自己的平台多年,最终成为受害者。
“给还在区块链行业‘一线’工作的朋友提些建议。一位区块链从业者在朋友圈中写道:“即使在家里无所事事,也应该先告别这些高风险公司。”
据报道,她是被逮捕或与BISS事件有关。今年早些时候,陈女霞成为BISS CMO,负责BISS交易所的市场业务。
一位知情人士表示,一些参与发行货币或资本磁盘平台的媒体已经跑路,“大部分都去了东南亚”。
“媒体和社区离项目太近,无法帮助宣传、喊命令和流失,这也在监管部门的打击范围内。”“货币圈的攻势才刚刚开始,”张说